Cette politique vise à interdire et à prévenir activement le blanchiment d’argent et toute activité contribuant au blanchiment ou au financement du terrorisme et des activités terroristes.
Abosgo opère dans des régions dotées de réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Nous nous engageons à collaborer avec les autorités financières locales, à respecter les normes internationales en vigueur ainsi que les exigences législatives et judiciaires locales, à renforcer et adapter nos mécanismes de contrôle interne et à lutter activement contre les activités illégales.
Évaluation et gestion des risques
Niveau de risque : Déterminer le niveau de risque de l’utilisateur conformément à la stratégie de contrôle des risques spécifique, afin de déterminer si la transaction de l’utilisateur est anormale.
Transactions suspectes : Si votre compte enregistré effectue des transactions fréquentes ou dépassant les limites raisonnables, notre équipe évaluera et déterminera si la transaction est suspecte.
Mesures restrictives : Si, après évaluation, nous estimons qu’une transaction est suspecte, nous pouvons prendre des mesures restrictives, telles que la suspension ou le refus de la transaction. Si possible, nous pouvons même annuler la transaction dans les plus brefs délais et la signaler aux autorités compétentes sans vous en informer.
Lutte contre la fraude et obligations légales
Abosgo lutte fermement contre l’usurpation d’identité et la fraude. L’entreprise met en œuvre diverses mesures, classiques et non classiques, pour prévenir, détecter, enquêter sur et documenter les activités frauduleuses.
La réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent nous oblige à surveiller et à suivre les transactions suspectes et à les signaler aux autorités compétentes. Si nous soupçonnons un lien avec une activité criminelle ou du blanchiment d’argent, nous nous réservons le droit de refuser la transaction à tout moment.